El caso revela cómo operaba una red de fraude telefónico desde República Dominicana
Elvys Nicanor Núñez Valerio, de 33 años y residente en Perth Amboy, Nueva Jersey, se declaró culpable el 14 de septiembre ante la jueza federal Nora Barry Fischer en Pensilvania por conspiración para el lavado de dinero en una estafa a personas mayores. La trama, conocida como 'estafa de los abuelos', se coordinaba desde República Dominicana.
Según el fiscal federal Troy Rivetti, Núñez Valerio participaba en un esquema en el que los estafadores se hacían pasar por nietos u otros familiares de las víctimas para pedirles dinero de inmediato alegando una emergencia. Los conductores de servicios de transporte recogían el efectivo en las viviendas de los ancianos y lo entregaban a otros integrantes de la organización.
Uno de los casos investigados ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando un hombre de edad avanzada del Distrito Oeste de Pensilvania recibió una llamada fraudulenta. La víctima entregó 10,000 dólares a un conductor, y luego los estafadores le solicitaron otros 12,000 dólares para supuestamente liberar a su hija de prisión. La policía preparó un paquete sin dinero y arrestó a Núñez Valerio cuando el conductor se lo entregó en Harrisburg.
En el vehículo se recuperaron el segundo paquete y los 10,000 dólares de la primera entrega. La investigación determinó que Núñez Valerio viajó por varios lugares de Estados Unidos como parte de la conspiración, y que entre enero y julio de 2025 una cuenta bancaria a su nombre recibió más de 40 depósitos en efectivo por más de 65,000 dólares, con transferencias a República Dominicana.
Dos presuntos cómplices, Luis Alfonso Bisonó Rodríguez y Engels Guillermo Almengot Valerio, ambos originarios de República Dominicana y residentes ilegalmente en Estados Unidos, fueron sentenciados a principios de septiembre por la jueza Fischer a dos años de prisión y tres años de libertad supervisada por conspiración para el lavado de dinero.
