EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha fortalecido sus controles fiscales para garantizar un mayor nivel de transparencia y cumplimiento tributario en el país.
¡Cuidao’ con esos $10,000 ‘prestados’! La DGII ta’ mirando tu dinero y cualquier
Como parte de estas medidas, se exige que todos los depósitos realizados en cuentas bancarias estén debidamente justificados y declarados por el titular en su declaración fiscal correspondiente.
Esta disposición aplica sin importar el origen de los fondos, ya sea un salario, pago por servicios, regalo, premio, rifa o cualquier otro concepto que represente un ingreso para el contribuyente.
¿Pueden hacerlo, si ese dinero es tuyo? Recibe en tu correo las noticias más importantes del día Claro que sí, si ven algo raro, le piden al banco tus movimientos y revisan todo.
El Código Tributario Dominicano (Ley 11-92), en su artículo 56, permite que los bancos y entidades financieras proporcionen información a la DGII cuando se requiera para fiscalización, auditoría o investigaciones por evasión o lavado.
¿Y la discreción bancaria? Eso existe… Pero si hay lío de impuestos o lavado, se rompe de una vez.
La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos exige que se reporten las transacciones sospechosas y se entregue información a las autoridades competentes cuando se solicite formalmente.
¿Qué dinero tengo que justificar? 👉🏽 Transferencias de panas y familiares 👉🏽 Regalos 👉🏽 Premios o rifas 👉🏽 Y cualquier pago que te hagan sospechoso Si entró, tienes que explicar de dónde salió.
X: Mi amor es que yo tengo un marido en USA que me manda mi remesa, esos ‘cualtos’ son mios, ¿y si no explico? Pues, te pueden: 💸 Cobrarte impuesto por eso ⚠️ Ponerte una multa 🕵🏽♂️ Investigar por lavado ¿Cómo justifico ese dinero? ✔️ Factura ✔️ Contra ✔️ Carta ✔️ Que en la transferencia pongan bien claro pa’ qué es eso Dato importante: Aunque tú no tengas empresa, si tu cuenta parece negocio… La DGII revisará a: Influencers , deliverys , colmaderos , salones , freelancers y to´el mundo tiene que justificar lo que entra.
A post shared by El Nuevo Diario (@elnuevodiariord).
