El asegura que las contra la presunta estructura criminal dirigida por demostrarán la depredación sistemática del patrimonio público, el y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión del exfuncionario, del 2016 al 2020.
El órgano acusador destacó que, por , el expediente contra el exprocurador se consolida como uno de los más amplios en la historia del país.
Sostuvo que la sustracción y desfalco de al Estado dominicano se ejecutó a través de la extorsión, sobornos y hasta el sabotaje informático.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público enumeró los principales puntos de contra el exprocurador general integrados en la voluminosa acusación de más de 12 mil páginas.
Estos son: 1.
: utilización del como instrumento para , desfalcar y apropiarse de , así como mecanismo de y manipulación de procesos.
Se comprobó que eran falsas decenas de actas del Comité.
2.
: para proveer a y centros de menores, afectando a más de 27,000 privados de libertad.
A través de un entramado de empresas que eran controladas por el acusado , cuñado de Sánchez.
3.
con documentos: , superposición digital de firmas y sellos para simular que nunca se celebraron.
4.
: acciones sistemáticas de trituración de documentos públicos de compras ejecutadas en , con el objetivo de ocultar actos ilícitos.
5.
del ( ): esquema de falsedad y que resultó en la adquisición de equipos inservibles, con pérdidas millonarias para el Estado.
6.
: uso indebido del del Sistema Penitenciario (incluyendo el CCR La Nueva Victoria) para captar millonarios y a través de múltiples empresas contratistas.
(Se montó un absoluto esquema de corrupción en el que se asignaban las obras con la obligación de entregar sumas millonarias en efectos y a través de empresas y la gran parte en efectivo).
7. Recepción de y para canalizar (AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella).
8.
( ): adquisición de pasajes y hospedajes con fines personales y políticos, encubiertos mediante.
9.
con fines ilícitos para cobro de : subdivisión sistemática de compras para favorecer a empresas específicas (eludiendo las licitaciones públicas).
10.
de carrera política (CEI-RD y PGR): desvío de presupuesto, nómina e instalaciones públicas para propaganda y proselitismo del.
11.
a través de (sede del ): Adquisición de la sede política utilizando prestanombres y pagos en efectivo (US$1,268,500) para ocultar al beneficiario real.
12.
y acoso (" ") financiada con : creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y ejecutar campañas de descrédito contra periodistas y líderes de opinión.
13.
a cambio de la devolución del salario: contratación de obligados a devolver entre el 85% y el 90% de su salario para destinar esos fondos a financiar la.
14.
de (" "): de asesores mexicanos, pagados mediante entrega en efectivo, transferencias internacionales y , con el propósito de fortalecer la carrera política del acusado.
15.
Línea de para pago de : desvío de millones de pesos para consultorías políticas carentes de productos institucionales verificables.
16.
institucionales para encubrir pagos por y manejo de crisis política: (Desarrollo, Individuo & Organización).
17.
en la , de bienes incautados: Disposición irregular, tasación fraudulenta y retención ilegal de bienes incautados en beneficio del acusado, utilizando.
18.
de Bienes Incautados: desfalco millonario mediante y alteraciones de contratos días antes del cambio de gestión gubernamental.
19.
( ): sustracción y uso irregular de armas incautadas y no devueltas a la cadena de custodia oficial.
20.
: explotación para beneficio personal de inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas, usando.
21.
: manipulación de informes técnicos para favorecer a suplidores en la compra ilícita de equipos para el con fondos de cooperación internacional.
22.
: creación de múltiples de alquiler de vehículos para apropiarse de fondos públicos.
23.
Creación de necesidades ficticias para y desviar decenas de millones de pesos.
(Caso ).
24.
Recepción de ( y ): estructura de a proveedores a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos retenidos.
25.
, sustracción de adquiridos institucionalmente para ser utilizados en propiedades privadas.
26.
Desvío y uso ilícito de ( ): Compra irregular de equipos de seguridad con para uso en eventos políticos y sustracción para el patrimonio personal.
27. Maquinaria de y estafa: uso de los recursos de la institución para exigir el pago de de manera compulsiva, en algunos casos con amenazas y contra los beneficiarios por adjudicaciones fraudulentas.
28.
: sobrevaloración millonaria en la , cuyos fondos ilícitos se usaron para la compra de un apartamento privado.
29.
y : eliminación de bases de datos, uso de software de espionaje, ataques de ransomware simulados y desvío de contrataciones tecnológicas.
30.
Adquisición y equipamiento fraudulento de una y un , utilizando dinero de.
31.
de y de pruebas, con el objetivo de evitar la persecución y favorecer organizaciones criminales.
32.
Adquisición y equipamiento fraudulento de un , superior a los (RD$60,000,000.00).
33.
y : ocultamiento masivo de patrimonio (yates, inmuebles, obras de arte) y sobrevaloración de activos para justificar un enriquecimiento desproporcionado.
34.
corporativos: uso de decenas de e inoperantes para legitimar recursos ilícitos derivados de los ..
