Autoridades de EE. UU. acusan a empresa de criptoactivos y a su CEO dominicano
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda en Florida contra Cash FX Group SA y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, por operar un esquema ponzi de marketing multinivel que captó más de 950 millones de dólares entre 2019 y 2023.
La demanda, interpuesta ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, señala que la compañía financió más de 400,000 cuentas en todo el mundo prometiendo rendimientos de hasta un 15% semanal mediante operaciones de forex. Sin embargo, menos del 1% de los fondos habría llegado a operaciones reales, según alega la CFTC.
El organismo estima que hasta el 81% de los participantes perdió dinero, con pérdidas totales de 406 millones de dólares. Además, al menos 6,000 cuentas pertenecían a ciudadanos estadounidenses, quienes aportaron 27 millones de dólares.
La CFTC identificó transferencias de al menos 121 millones de dólares a billeteras controladas por López Castillo, de los cuales 96 millones habría retenido para uso personal. También se señalan transferencias de 15.4 millones y 16 millones de dólares a Ronald Pope y Justin Halladay, respectivamente, también acusados en el caso.
En noviembre de 2021, el entonces superintendente de Bancos dominicano, Alejandro Fernández W., confirmó que no se había registrado actividad fraudulenta desde territorio dominicano, pero advirtió que las operaciones de la empresa habían encendido alarmas en 18 jurisdicciones. Más recientemente, el 14 de abril de este año, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) emitió una alerta indicando que Cash FX Group no está inscrita en el registro del mercado de valores dominicano y no está autorizada para realizar funciones propias de participantes del mercado.
