Legislador acusado de fraude electrónico y lavado de dinero; deberá volver a corte en octubre
Francisco Paulino, representante estatal del distrito 16 de Essex, Massachusetts, quedó en libertad bajo condiciones tras ser acusado por el FBI de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con fondos de ayuda por la pandemia. El caso es relevante para la comunidad dominicana en el exterior y para quienes tienen negocios o familiares en Estados Unidos.
Paulino, de 46 años y nacido en República Dominicana, fue arrestado el 26 de agosto y acusado de obtener fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia. Los fiscales alegan que utilizó parte de los fondos para financiar operaciones inmobiliarias y otorgar préstamos a clientes de su negocio hipotecario antes de ser elegido.
El demócrata, que representa a Lawrence y Methuen, enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Los cargos de fraude conllevan hasta 20 años de prisión cada uno, y los de lavado hasta 10 años, en caso de condena. La investigación federal comenzó hace aproximadamente tres años.
Paulino compareció ante un juez federal el mismo día de su arresto y se declaró inocente de los 11 cargos. Quedó en libertad bajo condiciones: no puede viajar fuera de Massachusetts y New Hampshire, y solo puede desplazarse a Washington D.C. con autorización del tribunal. El juez también ordenó la suspensión temporal de sus negocios, Madison Mortgage (ya cerrada) y Madison Tax (que operaba).
Según la acusación, Paulino obtuvo beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) entre 2020 y 2021 a nombre de un familiar de 77 años que desconocía la situación. En abril de 2020 habría presentado una solicitud falsa al Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA), y entre abril de 2020 y septiembre de 2021 recibió más de 44,000 dólares en beneficios PUA, que usó para gastos inmobiliarios, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña. También presentó una solicitud de EIDL en junio de 2020 declarando falsamente ingresos de 426,755 dólares para su empresa de donas Jackson Enterprise. Deberá comparecer nuevamente el 10 de octubre para una audiencia sobre el estado de su caso.
