Operación XL526: 35 fiscales y 28 allanamientos simultáneos contra organización que estafaba a residentes en EE.UU.
El Ministerio Público ejecutó este lunes la operación XL526, que dejó 20 detenidos vinculados a una presunta red de extorsión, chantaje, estafas y lavado de activos con base en Jacagua, Santiago. La estructura operaba principalmente contra ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago lideraron el operativo con la participación de 35 fiscales que encabezaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata. Entre los arrestados hay cinco señalados como cabecillas y seis integrantes activos de la red.
Las autoridades identificaron como presuntos líderes a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. También fueron detenidos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario. Ocho personas más quedaron detenidas para fines de investigación, mientras se busca a otro señalado miembro.
Según las investigaciones, la organización captaba víctimas mediante anuncios publicitarios y luego las sometía a extorsión y chantaje a través de medios tecnológicos. Los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, incluyendo el Cartel de Sinaloa, para intimidar y exigir dinero bajo amenazas, enviando imágenes violentas y mensajes de presión psicológica.
Los fondos ilícitos eran movilizados mediante transferencias electrónicas, empresas remesadoras, plataformas de pago y criptomonedas como Bitcoin para ocultar su origen. El Ministerio Público indicó que también realizaban maniobras de lavado de activos. Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para la imposición de medidas de coerción, enfrentando cargos por delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego. La operación tuvo el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Deidet de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
