EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 15 de agosto el inicio del juicio de fondo contra los supuestos integrantes de una red de corrupción que habría establecido un esquema piramidal mediante el cual movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas a través de la entidad Investor Winner.
Para el inicio del juicio de fondo han transcurrido seis meses y se han suspendido al menos 15 audiencias, mientras los querellantes denuncian que desde su inicio el proceso lleva cerca de dos años en los tribunales sin que todavía se haya conocido el fondo del caso.
Los querellantes deploraron la prolongación del proceso y exigieron justicia, así como la devolución del dinero que alegan haber sido estafados.
Según la acusación, la red captó y movilizó las referidas sumas de dinero de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, bajo el alegato de que se trataba de inversiones bursátiles legítimas.
Los principales señalados como cabecillas son Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También fueron enviados a juicio O’Neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
Para cometer los hechos, los imputados habrían utilizado las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
Además, figuran Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey Rodríguez y Alexis Piña, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Durante la investigación, los fiscales presentaron más de 650 pruebas, entre ellas 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales contra los integrantes de la supuesta red.
El grupo criminal habría utilizado redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, además de que falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.
Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
