EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL. – El representante estatal de Massachusetts Francisco Paulino, de origen dominicano, fue arrestado este miércoles acusado de obtener fraudulentamente más de US$700,000 en beneficios de desempleo y préstamos destinados a personas y pequeñas empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Paulino, representante del distrito 16 de Essex, que comprende zonas de Lawrence y Methuen enfrenta una acusación federal de 11 cargos, entre ellos ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía Federal de Massachusetts, los hechos imputados habrían ocurrido entre 2020 y 2021, antes de que Paulino fuera electo para ocupar un cargo público.
Las autoridades alegan que el legislador utilizó identidades de otras personas y sus empresas para obtener fondos de programas federales creados durante la emergencia sanitaria y posteriormente canalizó parte del dinero hacia cuentas personales y comerciales.
Los fiscales sostienen que los recursos fueron utilizados, entre otros fines, para operaciones inmobiliarias, préstamos a terceros y transferencias vinculadas a su campaña política.
Solicitud a nombre de familiar de 77 años
Uno de los principales señalamientos contra Paulino está relacionado con una solicitud de Asistencia de Desempleo por Pandemia presentada en abril de 2020 a nombre de un familiar que entonces tenía 77 años.
Según la acusación, el familiar desconocía que su información estaba siendo utilizada.
Paulino habría declarado falsamente que esa persona trabajó durante 2019 para Madison Tax, LLC, una empresa de su propiedad y posteriormente habría presentado documentos fabricados y certificaciones semanales falsas para mantener los pagos.
La Fiscalía sostiene que los beneficios fueron depositados en una cuenta bancaria controlada exclusivamente por Paulino.
Como resultado de la solicitud, fueron desembolsados más de US$44,000 entre abril de 2020 y septiembre de 2021.
Parte de ese dinero habría sido destinada a gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias hacia la cuenta de la campaña política de Paulino.
Investigan préstamos para pequeñas empresas
La acusación también incluye presuntas irregularidades en la obtención de préstamos del programa federal de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), destinado a pequeñas empresas afectadas económicamente por la pandemia.
Los fiscales señalan que Paulino solicitó uno de esos préstamos para Jackson Enterprise, Inc., una compañía creada para operar un establecimiento de comida rápida.
En la solicitud habría declarado que la empresa generó US$426,755 durante los 12 meses terminados el 31 de enero de 2020.
Sin embargo, las autoridades aseguran que el negocio no había generado ingresos para ese período y que comenzó sus operaciones meses después.
Pese a ello, la empresa recibió US$136,600 del programa federal. Según la acusación, al menos US$18,000 fueron utilizados posteriormente para una operación inmobiliaria en Lawrence.
Habría utilizado fondos para financiar hipotecas
Paulino también obtuvo un préstamo para Madison Tax que posteriormente fue ampliado hasta alcanzar US$401,800.
La Fiscalía alega que US$220,000 procedentes de esos fondos fueron transferidos a Madison Mortgage, otra compañía vinculada a Paulino y utilizados para financiar hipotecas relacionadas con compras de propiedades en Methuen y Lawrence.
Las autoridades sostienen que Paulino posteriormente obtuvo beneficios mediante el cobro de intereses y cargos originados de esos préstamos.
Los fondos federales habían sido concedidos como capital de trabajo para ayudar a las empresas a enfrentar los efectos económicos de la pandemia y tenían restricciones sobre la forma en que podían utilizarse.
Se declara no culpable
Paulino compareció este miércoles ante un tribunal federal de Boston, donde se declaró no culpable de los 11 cargos formulados en su contra.
El legislador quedó en libertad bajo condiciones mientras continúa el proceso judicial. Entre las restricciones impuestas figura la suspensión temporal de las operaciones de Madison Tax.
Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 7 de octubre.
El arresto ocurre en momentos en que Paulino busca permanecer en la Cámara de Representantes de Massachusetts y se prepara para enfrentar unas primarias demócratas por su escaño.
Segundo funcionario de Lawrence acusado
El caso de Paulino surge menos de dos semanas después del arresto del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, quien también enfrenta acusaciones federales relacionadas con el presunto uso fraudulento de fondos destinados a enfrentar las consecuencias económicas de la COVID-19.
La Fiscalía ha señalado que se trata de investigaciones separadas y que hasta el momento no se ha establecido públicamente una conexión entre ambos casos.
Las autoridades federales indicaron que las investigaciones recibieron información procedente de distintas fuentes de la comunidad.
Paulino representa actualmente el distrito 16 de Essex en la Cámara de Representantes de Massachusetts.
Las imputaciones contenidas en la acusación constituyen alegaciones y el legislador se presume inocente mientras no sea declarado culpable por un tribunal.
