Especialistas piden atención a flujos migratorios y remesas para frenar operaciones ilícitas
El 4.° Congreso de Prevención Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Banreservas abordó los desafíos que enfrenta el sistema financiero dominicano ante el constante flujo de personas, dinero y mercancías. Durante el panel 'Riesgo Fronterizo y Seguridad Financiera', autoridades y expertos discutieron la necesidad de fortalecer los controles migratorios y la cooperación interinstitucional.
El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, explicó que las autoridades han tenido que mejorar el perfil migratorio ante el volumen de personas que ingresan al país. Según los datos presentados, se estima que para finales del año el flujo de visitantes podría rondar los 12 millones de llegadas, una cifra que representa un desafío de control, ya que una parte de esas personas entran al territorio sin visado. Ballester agregó que los aeropuertos registran alrededor de 36,000 visitas diarias sometidas a control migratorio, a lo que se suma el movimiento marítimo, que alcanza aproximadamente 3,400,000 visitas.
Durante el panel se abordó el trabajo en conjunto entre la Dirección General de Migración y la Superintendencia de Bancos, con el objetivo de fortalecer la identificación de posibles operaciones relacionadas con el lavado de activos. Lee Ballester compartió un caso que llamó la atención de las autoridades: un ciudadano haitiano fue detenido con alrededor de 5 millones de pesos, y, de acuerdo con lo explicado por el vicealmirante, era utilizado para trasladar el dinero mediante remesas.
"Hace un tiempo detuvimos a un nacional haitiano con alrededor de 5 millones de pesos; esa persona servía de remesa para pasar el dinero y era algo que antes no se había registrado", compartió Ballester.
Otro de los puntos destacados fue la necesidad de diferenciar entre el fenómeno migratorio y el uso de personas para cometer delitos financieros. Enmanuel Cedeño Brea, representante de la Superintendencia de Bancos, enfatizó esa diferencia: "el problema no debe colocarse sobre las personas migrantes", sino sobre quienes pueden utilizarlas para realizar operaciones ilícitas. "El riesgo no está en las personas migrantes, el riesgo real está en las personas que utilizan a los migrantes para el lavado de activos", compartió Cedeño Brea. Se recalcó la necesidad de que las instituciones trabajen en conjunto para detectar señales que puedan pasar desapercibidas cuando cada organismo observa solamente una parte del problema.
