Tribunal impone un año de coerción y declara complejo el caso por fraude millonario
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana dictó un año de prisión preventiva contra tres personas acusadas de operar un esquema de captación irregular de fondos a través de dos empresas, con un perjuicio inicial que supera los 57.8 millones de pesos, 317,000 dólares y 160,000 euros.
El Ministerio Público informó este lunes que los imputados son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, vinculados a las sociedades Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L. La jueza Margarita Cristo Cristo acogió la solicitud de medida de coerción y declaró complejo el proceso.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habrían recibido y canalizado recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros, bajo compromisos de operaciones cambiarías, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones. El monto de las pérdidas identificadas inicialmente ha aumentado a medida que avanzan las pesquisas, debido a que otras 100 personas han presentado denuncias.
El órgano persecutor estableció que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaría, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaría. Los tres fueron arrestados en septiembre mediante órdenes judiciales, como parte de una investigación dirigida por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Fiscalía de La Romana.
El Ministerio Público atribuye a los procesados presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores. Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis será recluida en la cárcel pública de esa provincia. La investigación continúa abierta para determinar el destino de los recursos, identificar a otras posibles víctimas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculados al caso.
